央行3月反洗钱罚单：40张涉及2565万元，覆盖10省份银行机构

快讯摘要

2024年3月，中国央行加强反洗钱监管，公布40张罚单，涉及全国10个省级区域银行机构。共罚款约2565万元，其中单位13张，个人27张。具体案例包括山西浦发村镇银行因未按规定报送交易报告被罚23.8万元，吉林某农村商业银行未重新识别客户被罚23.3万元，江苏某农村商业银行未履行身份识别义务被罚99.5万元等。此举体现了央行对金融机构合规管理的严格要求，旨在维护金融市场稳定。

快讯正文

【央行3月份公布反洗钱处罚信息汇总】2024年3月份，央行针对反洗钱领域展开严格监管，共公布40张罚单。其中，13张针对单位，27张针对个人，涉及金额合计约2565万元。处罚范围覆盖全国10个省级区域的银行机构，涉及运营管理部、渠道管理部、财富创新部、法律合规部等多个部门。具体处罚案例包括：山西地区，某浦发村镇银行因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等原因，受到警告并处以23.8万元罚款。同时，3名相关责任人共被罚款4.5万元。吉林地区，某农村商业银行因未按规定重新识别客户，被处以23.3万元罚款。另外，2名相关责任人共被罚款3万元。同时，另一家公司因违反防范电信网络新型违法犯罪规定等原因，被处以758.34万元罚款，1名相关责任人被罚款25.53万元。江苏地区，某农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务等原因，被处以99.5万元罚款。1名相关责任人被罚款3万元。福建地区，某银行和某农村商业银行均因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等原因，分别被处以345.3万元和341万元罚款。相关责任人分别被罚款7万元和17.6万元。山东地区，某村镇银行因未按规定报送可疑交易报告，被处以46万元罚款。1名相关责任人被罚款4万元。广西地区，某村镇银行因未按规定报送可疑交易报告，被处以49.8万元罚款。1名相关责任人被罚款1.8万元。云南地区，某商业银行因未按规定报送可疑交易报告等原因，受到警告并处以148.7万元罚款。1名相关责任人被罚款4.9万元。青海地区，某农村商业银行因未按规定对可疑交易进行人工分析、识别等原因，被处以70万元罚款。1名相关责任人被罚款1.5万元。宁夏地区，某村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务等原因，受到警告并处以55万元罚款。1名相关责任人被罚款3.5万元。湖北地区，某商业银行因未按规定履行客户身份识别义务等原因，受到警告并处以27.9万元罚款。1名相关责任人被罚款1.5万元。数据来源于央行官网各分支机构公布的信息，仅供参考。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。